લોકોને પ્રવાસ કરાવતી કોગ્સ એન્ડ કિંગ્સને પોલીસ ‘યાત્રા’ કરાવશે !!!

185 ડોલર મિલિયનમાંથી, 30 ડોલર મિલિયન યુ.એ.ઇ. માં અબુ ધાબી કોમર્શિયલ બેંકને સબલેટ કરવામાં આવ્યા હતા.

એફ. આઈ. આર.માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે પી.ઈ. એલ.ને 15 માર્ચ, 2018 ના રોજ  185 ડોલર મિલિયનની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ડીલ અનુસાર, દરેક ત્રિમાસિક ગાળામાં વ્યાજ અને ઇ. એમ. આઈ. ચૂકવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ, પી.ઇ.એલ.એ 90 દિવસમાં રકમ ચૂકવી ન હોવાથી પી.ઇ.એલને ભારતીય રિઝર્વ બેંકના  માર્ગદર્શિકા અનુસાર એન. પી.એ (નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ) તરીકે જાહેર કરવામાં આવી હતી.

ઉપરાંત નિર્દેશમાં  કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત એડમિનિસ્ટ્રેટરને જાણ કરી કે તેણે તે વાર્ષિક રિપોર્ટ પર સહી કરી નથી. 2017-18નો વાર્ષિક રિપોર્ટ પણ નકલી હોવાનું તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું હતું. તે સિવાય લોન પણ જુદા જુદા ખાતામાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હોવાનું પણ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું.

કોક્સ અને કિંગ્સ ગ્રૂપની કંપનીઓએ તેમના એક હોટલ વ્યવસાયને વેચી દીધો, જે તેમણે યસ બેંક લોન સાથે સ્થાપ્યો હતો, નાણાકીય લાભ માટે અને તેઓએ સોદાનું ઉલ્લંઘન કરતી બેંકને પૈસા ચૂકવ્યા ન હતા. આર. બી.આઇ. એ પી.ઇ.એલ.ને છેતરપિંડી ખાતા તરીકે જાહેર કર્યું કારણ કે તેઓએ રૂ. 1,108 કરોડની મોટી નાણાકીય ગેરરીતિ આચરી હતી.

ફરિયાદના આધારે, સી.આઇ. ડી.ના ગાંધીનગર યુનિટે કોક્સ એન્ડ કિંગ્સના ત્રણ ડિરેક્ટરો સામે વિશ્વાસભંગ, બેંકર દ્વારા વિશ્વાસભંગ, વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી, બનાવટી દસ્તાવેજો અસલી તરીકે રજૂ કરવા, છેતરપિંડી કરવાનો સામાન્ય ઇરાદો, ગુનાહિત કાવતરું અને ઉશ્કેરણીની ફરિયાદ નોંધી હતી.