Browsing: Money laundering

દેશમાં કાળુ નાણું અટકાવવું ખૂબ જ જરૂરી, મની લોન્ડરિંગ કાયદાનો આશય ખૂબ જ ઉમદા છે : ચીફ જસ્ટિસ મની લોન્ડરિંગના કાયદા પીએમએલએ હેઠળ ધરપકડ સહિત એન્ફોર્સમેન્ટ…

આખા દિવસ ચાલેલી તપાસમાં ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટને 11.5 કરોડ રોકડ રૂપિયા હાથ લાગ્યા !!! પત્ર ચોલ જમીન કૌભાંડ કેસમાં શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતની ધરપકડ કરી છે અને…

ભત્રીજા પર થયેલા હુમલા અંગે ઠપકો દેવા જતા બે મહિલા સહિત છ શખ્સોએ ધારિયા, છરી અને લાકડીથી હુમલો કરી ઢીમઢાળી દીધું સુરેન્દ્રનગરમાં પૈસાની ઉઘરાણી પ્રપ્રશ્ને યુવાન…

યંગ ઈન્ડિયન દ્વારા એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડની સંપત્તિના અધિગ્રહણ સંબંધિત તમામ વ્યવહારો કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ ખજાનચી મોતીલાલ વોરા સંભાળતા, મને કંઈ ખ્યાલ નથી: રાહુલનો બચાવ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ…

સેવા’ના ભેખધારી કે ‘મેવા’ના? દિલ્હીના આરોગ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનને હવાલા કૌભાંડ હેઠળ ઇડીએ ઉપાડી લીધી!! ઇડી એટલે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટએ દિલ્હીના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈનની ધરપકડ…

કથિત રીતે ભાગેડુ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમ સાથે કનેક્શન હોવાનો મલિક પર આક્ષેપ અબતક, મુંબઈ અહીંની એક વિશેષ અદાલતે મની લોન્ડરિંગ અને ભાગેડુ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહીમ સાથે…

નિકાસ માટે ૩૧૦ અને આયાતની ૬૧૫ વસ્તુઓને લઈ વેપાર કરાર કરાયો મોરિશિયસ ટેક્સ હેવન અને મની લોન્ડરિંગને લઈ ખૂબ બદનામ છે. જોકે ભારત માટે મોરેશિયસ સાથેના…

ગ્રુપ કંપનીઓને નાણા પુરા પાડવાની વાતો સામે આવતા નોટિસ ફટકારાઈ અનેકવિધ રીતે આર્થિક કૌભાંડો સામે આવતા હોય છે ત્યારે નોન બેન્કિંગ ફાયનાન્સ કંપનીઓ કે જે ઘરઘરાવ…

પાકિસ્તાન વિપક્ષ નેતા શાહબાઝ શરીફને સોમવારે ૭ બિલિયન રૂપીયાના ભ્રષ્ટાચાર મુદે ચાલતા કેસમાં લાહોર હાઈકોર્ટે જામીન અરજી ફગાવતા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન…

ચાઈનીઝ એપ ઉપર પ્રતિબંધ શા માટે જરૂરી? ઇડીએ પેટીએમ અને એચએસબીસી બેંકના રૂ.૧ હજાર કરોડના બિનઅધિકૃત ટ્રાન્ઝેક્શનને આધારે કરી કાર્યવાહી: ચાઈનીઝ નાગરિક સહિત ત્રણની ધરપકડ એન્ફોર્સમેન્ટ…