Browsing: Moneylaundering

મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓ હેઠળ ચાલતી તપાસ કરતી ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓ હેઠળ શંકાસ્પદ વ્યવહારોને શોધવા અને તેની…

30 હજાર એકાઉન્ટ શંકાસ્પદ નીકળ્યા, બેંકોની પણ બેદરકારી : રિઝર્વ બેંકના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસનો ધમધમાટ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટએ નો યોર કસ્ટમર  વેરિફિકેશન વગર લગભગ 50,000 એકાઉન્ટ…

દિલ્હીમાં આખો દિવસની શોધખોળ બાદ પણ હેમંત સોરેન ન મળતા અંતે ઇડીએ તેની બીએમડબ્લ્યુ કાર જપ્ત કરી લીધી ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન કથિત જમીન કૌભાંડ સંબંધિત…

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે તાજેતરમાં જ મુંબઈ અને ચેન્નાઈમાં રૂ. 129 કરોડની કથિત ગેરરીતિ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સર્ચ હાથ ધર્યું…

કોર્પોરેટ બાબતોનું મંત્રાલય એમજી મોટર ઇન્ડિયા અને વિવોના ખાતાની તપાસ શરૂ કરવાની ભલામણ કરી શકે છે. આરઓસીએ એક વર્ષ પહેલા તપાસ હાથ ધરી હતી અને હવે…

કેન્દ્ર સરકારે  અને મનોલોન્ડરિંગના જડ સમાન વિવાદાસ્પદ મહાદેવ એપ સહિત 22 ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની એપ અને વેબસાઇટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.  ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રાલયે ઈડીની…

મહાદેવ બુકના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકરે પોતાના લગ્નમાં ખર્ચ્યા હતા રૂ.200 કરોડ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મહાદેવ બુક એપ અને સટ્ટાબાજીનો આ મામલો છત્તીસગઢના…

ડિજિટલ અસ્કયામતોનું મોનિટરિંગ વધુ કડક બનાવવા માટે સરકાર હરકતમાં કેવાયસી વીના ક્રિપ્ટોનું ખરીદ-વેચાણ કરશે તેનું હવે આવી બનશે હવે દેશમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા કોઈપણ ગેરકાયદેસર કામ કરવું…

મની લોન્ડરિંગથી સમગ્ર અર્થવ્યવસ્થા પર અસર પડી શકે છે, દેશનો વિકાસ પણ અટકી શકે છે મની લોન્ડરિંગના ગુનાને હળવાશથી ન લઈ શકાય તેવું અવલોકન, સર્વોચ્ચ અદાલતે…