Browsing: ED

કંપનીના હેડક્વાર્ટર સાથે 4 સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયુ કેરેલાની મનપુરમ ફાઇનાન્સ કંપની ઉપર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ કંપની…

મનદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામના એકમે બેન્ક ડિફોલ્ટર જાહેર થતા સરફેસિ એક્ટ હેઠળ કલેકટર તંત્રએ જપ્તીની કાર્યવાહી શરૂ કરી, ત્યાં જ ઇડીની પણ મિલ્કત જપ્તીની નોટિસ મળી: હવે…

આઈએનએક્સ મીડિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસ મામલે કરાઈ કાર્યવાહી પૂર્વ નાણામંત્રી પી.ચિદમ્બરના પુત્ર અને સાંસદ કાર્તિ ચિદમ્બર પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ…

મની લોન્ડરિંગ એકટની કલમ 50 અને 63 હેઠળ આપવામાં આવેલી વિશેષ સત્તાઓ અંગે સુપ્રીમમાં ધા હાલ દેશમાં ઇડી જેવી તપાસ એજન્સીનો દુરુપયોગ કરાઈ રહ્યો છે તેવો…

રાયપુરમાં 24મીથી રાષ્ટ્રીય અધિવેશ, યોજાઈ તે પૂર્વે જ ઇડીની મોટી કાર્યવાહીથી કોંગ્રેસમાં સન્નાટો છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં 24 થી 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાનાર કોંગ્રેસના 85માં રાષ્ટ્રીય અધિવેશન…

બેન્ક અને પેમેન્ટ ગેટવેના 16થી વધુ સ્થળો પર ઇડીએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું !!! ભારતીય લોકોને નોકરી આપવા માટે જે પોનઝી સ્કીમ આપવામાં આવી રહી છે…

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સંડોવણી હોવાનું ખુલ્યું: મ્યુચ્યલ ફંડ, બોન્ડ તથા બેંક ડીપોઝિટી પણ એટેચ કરાઈ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડીએ ઇફ્ફકોના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર એમડી યુ.એસ અવસ્થીના મ્યુચલ…

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ Wazirxઉપર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની તપાસે ફરી એકવાર દેશમાં ક્રિપ્ટોનાં કારોબાર સામે પ્રશ્નાર્થ ઉભા થયા છે.  કુલ 2790 કરોડ રૂપિયાના હવાલા કાંડની તપાસ હેઠળ…

આખા દિવસ ચાલેલી તપાસમાં ઇન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટને 11.5 કરોડ રોકડ રૂપિયા હાથ લાગ્યા !!! પત્ર ચોલ જમીન કૌભાંડ કેસમાં શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતની ધરપકડ કરી છે અને…

બેંક ફ્રોડ છેતરપિંડી અને પોંજી સ્કીમમાંથી ઉભી કરાયેલી પાપની કમાણીના મામલે સુપ્રીમનો સ્પષ્ટ આદેશ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મિલકતો જપ્ત કરવા અને જપ્ત કરવાની…