Browsing: ED

મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં 10મીએ હાજર રહેવા ઈડીનું જેકલીનને સમન્સ અબતક, મુંબઇ બોલીવૂડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ સુકેશ ચંદ્રશેખર, તેમની પત્ની એક્ટ્રેસ લીના મારિયા પોલ અને 6 અન્ય…

અબતક, નવી દિલ્લી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન(સીબીઆઈ) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ના વડાઓનો કાર્યકાળ વર્તમાન બે વર્ષથી વધારીને પાંચ વર્ષ કરવામાં આવ્યો છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને રવિવારે…

ડીઆરઆઈ અને ઇડીની તપાસમાં અનેક ઘટસ્ફોટ થવાના એંધાણ: આરોપીઓની આકરી પૂછપરછ ચાલુ રૂ. 21000 કરોડના ડ્રગના જંગી જથ્થાને પકફી ઈરાની નાગરિક સહિતની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.…

કંપનીના પ્લાન્ટ, મશીનરી, કોમ્પ્યુટર, જમીન, બિલ્ડિંગ સહિતની મિલકતો ટાંચમાં લેવાય અબતક, રાજકોટ : ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડમાં થયેલ  કૌભાંડ મામલે ઇડીએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઇડીએ મની…

મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ ગૃહ પ્રધાન અનિલ દેશમુખ કાયદાની ચુંગલમાં ફસાઈ રહ્યા છે. ED (Enforcement Directorate)એ તેની સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દર્જ કર્યો છે. EDએ આ કેસના આધાર…

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એકટ ૨૦૦૨ હેઠળ હા ધરવામાં આવી તપાસ: રેવતી સિમેન્ટના ડાયરેકટર ઉમેશ શાહરાની કરાઈ પુછપરછ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ગુજરાત વિભાગે મધ્યપ્રદેશ સ્થિત રેવતી સીમેન્ટ્સ…

કાગળ ઉપર શરૂ થયેલી કંપનીઓ ચોપડે કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો બતાવે છે બ્લેક મનીને વ્હાઇટ કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરવા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ED)ની ટીમે દેશવ્યાપી દરોડા પાડીને કરોડોના બોગસ…