‘મહાદેવ બુક’ ઓનલાઇન સટ્ટા રેકેટ વિરૂધ્ધ મની લોન્ડરીંગનો ગુન્હો: તપાસનો રેલો જામનગર સુધી પહોંચ્યો

મહાદેવ બુકના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકરે પોતાના લગ્નમાં ખર્ચ્યા હતા રૂ.200 કરોડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મહાદેવ બુક એપ અને સટ્ટાબાજીનો આ મામલો છત્તીસગઢના કેટલાક રાજનેતાઓ, પોલીસ અધિકારીઓ અને રાજનેતાઓના સહયોગીઓ સાથે સંબંધિત છે. આ સટ્ટાબાજીની એપનું ટર્નઓવર 20000 કરોડ રૂપિયાની આસપાસ છે.

ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રકરે ફેબ્રુઆરીમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં લગ્ન કર્યા હતા. આ માટે ત્યાં વૈભવી લગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો વીડિયો ભારતીય એજન્સીઓને મળ્યો છે. તે લગ્ન સમારોહમાં બોલિવૂડના ઘણા ગાયકો અને કલાકારોને પરફોર્મ કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા દ્વારા રૂ. 200 કરોડથી વધુની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ (ઇડી) તાજેતરમાં મુંબઈ, ભોપાલ, કોલકાતાના હવાલા ઓપરેટરોની ધરપકડ કરી હતી. કંપની પર દરોડા દરમિયાન સામે આવ્યું કે, ઈવેન્ટ માટેના પૈસા મુંબઈ સ્થિત ઈવેન્ટ ફર્મને મોકલ્યા હતા. સિંગર્સ નેહા કક્કર, સુખવિંદર સિંહ, એક્ટર્સ ભારતી સિંહ અને ભાગ્યશ્રીને તે લગ્નના કાર્યક્રમમાં પરફોર્મ કરવા માટે પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.

આ ઉપરાંત બોલિવૂડ સાથે સંકળાયેલા ટોચના નામો પણ કલાકારોની યાદીમાં સામેલ છે. સૌરભ ચંદ્રાકર હવે દુબઈથી સંચાલન કરે છે. ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મહાદેવ બુક એપ અને સટ્ટાબાજીનો આ મામલો કેટલાક રાજકારણીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓના સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલો હતો. છત્તીસગઢમાં તેનાં ઉંડા તાર મળી આવ્યા છે. આ સટ્ટાબાજીની એપનું ટર્નઓવર આશરે રૂ. 20000 કરોડ રૂપિયા છે. યુએઈમાં આયોજિત લગ્ન સમારોહમાં પરફોર્મ કરનારાઓની યાદીમાં 14 કલાકારોના નામ સામેલ છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપની તપાસ કરી રહી છે, જે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ્સને નવા યુઝર આપે છે. ઉપરાંત આ એપ એક મુખ્ય સિન્ડિકેટ છે. જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની વ્યવસ્થા કરે છે. જે બુકીઓના યુઝર આઈડી બનાવવા અને વેબ દ્વારા બેનામી બેંક ખાતાઓમાં નાણાં મોકલવા સક્ષમ છે. ઇડીએ તાજેતરમાં કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઈ વગેરે શહેરોમાં મહાદેવ એપ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે મોટાપાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. મોટા પાયે ગુનાહિત પુરાવાઓ રિકવર કર્યા છે અને 417 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની કાર્યવાહી જપ્ત કરી છે.

આ કેસની તપાસ દરમિયાન ઇડીને જાણવા મળ્યું છે કે, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ, ભિલાઈ, છત્તીસગઢના રહેવાસી, મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના મુખ્ય પ્રમોટર છે અને દુબઈથી ઓપરેટ કરે છે. તેમની કંપની મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક યુએઈની સેન્ટ્રલ હેડ ઓફિસમાંથી ચાલે છે અને 70%-30% પ્રોફિટ રેશિયો પર “પેનલ/શાખાઓ” દ્વારા તેના જાણીતા સહયોગીઓનું વિતરણ કરે છે. તે ફ્રેન્ચાઇઝી આપીને ચલાવવામાં આવે છે. સટ્ટાબાજીની આવકને વિદેશી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે હવાલા દ્વારા મોટા પાયે હેરાફેરી કરવામાં આવે છે.

જામનગરની વેડિંગ પ્લાનર કંપનીને હવાલા મારફત રૂ.112 કરોડ ચૂકવાયા

યોગેશ પોપટ નામના વેડિંગ પ્લાનરને આર-1 ઇવેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીને હવાલા દ્વારા રૂ. 112 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને રૂ. 42 કરોડ રોકડમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. હોટેલ બુકિંગ ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ આ લગ્ન સાથે સંકળાયેલા યોગેશ પોપટ, મિથિલેશ અને આયોજકોના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું. જ્યાંથી 112 કરોડ રૂપિયાની હવાલા રકમ મળવાના પુરાવા સામે આવ્યા છે. જે બાદ યોગેશ પોપટના કહેવાથી આંગડિયાના ઘરે તલાશી લેવામાં આવી હતી. જ્યાંથી 2.37 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઘણી હસ્તીઓ આ સટ્ટાબાજીની સંસ્થાઓને સમર્થન આપી રહી છે અને શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા મોટી ફી લઈને પોતાનું કામ ચલાવી રહી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે, પરંતુ તમામ ફી અને પૈસા માત્ર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની આવકમાંથી જ ચૂકવવામાં આવે છે. ઇડીએ ધીરજ આહુજા અને વિશાલ આહુજાની શોધખોળ અહીં કરી હતી.

તમામ નાણા હવાલા અથવા વોલેટ દ્વારા ચુકવાયા

ભોપાલમાં મેસર્સ રેપિડ ટ્રાવેલ્સ, મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ, પરિવાર, બિઝનેસ એસોસિએટ્સ અને ફેયરપ્લે.કોમ, રેડ્ડી અન્ના એપ, મહાદેવ એપ જેવી સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટને સમર્થન આપતી સેલિબ્રિટીઓ માટે સમગ્ર ટિકિટિંગ કામગીરી માટે જવાબદાર હતું. સટ્ટાબાજીની પેનલોમાંથી થતી ગેરકાયદેસર કમાણી આહુજા બંધુઓએ મુખ્ય ટિકિટ પ્રદાતાઓ પાસે ચતુરાઈથી જમા કરાવી હતી. અને વોલેટ બેલેન્સનો ઉપયોગ ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ ટિકિટ બુક કરવા માટે થતો હતો. મેસર્સ રેપિડ ટ્રાવેલ્સ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં યુએઈમાં યોજાયેલી વાર્ષિક સ્ટાર-સ્ટડેડ ઇવેન્ટ્સ સહિત મહાદેવ ગ્રૂપની મોટાભાગની ઇવેન્ટ્સ માટે મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરવામાં સામેલ હતી.

ઇડી દ્વારા 39 સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું

અત્યાર સુધીમાં ઇડીએ રાયપુર, ભોપાલ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં 39 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું છે અને 417 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. વિદેશમાં પણ ઇડીએ આ મામલે ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરી છે. રાયપુરમાં પીએમએલએ વિશેષ અદાલતે પણ ફરાર શંકાસ્પદો સામે એનબીડબ્લ્યુ જારી કર્યા છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.